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上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年年度股

2020-05-22 07:22ag在线游戏 人已围观

简介本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议由董事长、总经理蒋渊...

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  3、 董事会秘书柴心明先生出席会议;财务总监陆磊先生、副总经理沈一林先生列席会议。

  6、议案名称:关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

  7、议案名称:关于2019年度公司及子公司向银行申请授信及相关担保情况及2020年度授信及担保额度预计的议案

  10.01议案名称:引入北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)作为公司战略投资者

  10.02议案名称:引入青岛中芯涌久股权投资合伙企业(有限合伙)作为公司战略投资者

  10.03议案名称:引入天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业(有限合伙)作为公司战略投资者

  10.04议案名称:引入上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为公司战略投资者

  10.05议案名称:引入青岛博辰股权投资合伙企业(有限合伙)作为公司战略投资者

  11、议案名称:关于引入战略投资者暨非公开发行A股股票构成关联交易的议案

  14、议案名称:关于公司《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

  16、议案名称:关于与战略投资者签订附条件生效的《引入战略投资者暨非公开发行股份认购协议书》的议案

  18、议案名称:公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案

  19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理引入战略投资者暨本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

  本次股东大会议案10.01-10.07,11,12.01-12.10,13,16,19为特别决议,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案6、7、9、10.06、11、12.01-12.10、13、14、16、17、18、19关联股东赵浩回避表决,议案7关联股东蒋渊及其一致行动人陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)(原尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙))回避表决,议案10.04、12.01-12.10、13、14、16、17关联股东上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

  上海市锦天城律师事务所律师认为,公司 2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

Tags: 上海 

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